Libra Bank a blocat conturile Partidului AUR, precum și pe cele ale prim-vicepreședintelui Marius Lulea și ale trei firme în care acesta este asociat.
Potrivit surselor guvernamentale, măsura a fost luată după ce prim-vicepreședintele AUR Marius Lulea a refuzat să declare sursa fondurilor de care dispune, conform Legii 129/2019 privind prevenirea spălării banilor.
„Libra Internet Bank are un respect deosebit pentru toți reprezentanții clasei politice din România, inclusiv pentru domnul Marius Lulea, prim-vicepreședintele AUR.
În acest context, aplicăm normele impuse prin regulamentele BNR, în mod egal și transparent pentru toți clienții”, a transmis banca.
Blocarea conturilor AUR și ale firmelor asociate
În luna martie, banca a blocat conturile AUR, deoarece Lulea era împuternicit cu drept de semnătură pe acestea.
În aprilie, au fost suspendate și conturile firmelor în care acesta este asociat.
Sesizarea Oficiului pentru Spălarea Banilor
Libra Bank a sesizat Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), raportând tranzacții suspecte legate de Partidul AUR. Printre aspectele semnalate se numără:
Plăți repetate, în sume mari, către o firmă intermediară care avea legături cu Ionuț-Marcel Păcuraru, patronul Realitatea Plus.
Donații și împrumuturi către AUR din partea unor persoane fizice ale căror venituri nu justificau sumele oferite.
Sancțiuni aplicate de Autoritatea Electorală Permanentă
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a sancționat AUR, confiscând 13,25 milioane de lei din fondurile pentru alegerile europarlamentare și aplicând o amendă de 25.000 de lei.
AEP a respins decontarea anumitor cheltuieli din cauza nerespectării legislației privind finanțarea partidelor politice, în special în cazul unor împrumuturi care au depășit limitele legale sau proveneau dintr-o singură sursă, ceea ce este interzis de lege.
Legătura cu Maricel Păcuraru
Conform surselor, o parte dintre aceste împrumuturi ar proveni din cercul de apropiați ai Maricel Păcuraru, familia acestuia deținând controlul asupra Realitatea Plus și unui procent semnificativ din compania Romprest.
Păcuraru a fost condamnat definitiv în 2014 la patru ani de închisoare cu executare, într-un dosar legat de un prejudiciu de aproape 3 milioane de euro adus Poștei Române.
Sursă expresspress.ro
